Aktieägarna i Wicket Gaming AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 mars 2021, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.
Årsstämmans genomförande
För att minska risken för spridningen av coronaviruset covid-19 kommer inga anföranden att hållas på stämman. Antalet deltagare från bolagets styrelse och företagsledning kommer att minimeras. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 mars 2021 per post på adress Fyrislundsgatan 68, 754 50 Uppsala eller till VD per e-mail eric@wicketgaming.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 mars 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av minst en justeringsman
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anföranden av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Beslut om styrelsearvode
- Val av revisor
- Beslut om revisorsarvode
- Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
- Beslut om emission av teckningsoptioner
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
P. 10 Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att årets förlust inklusive balanserade resultat avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond balanseras i ny räkning. Ingen vinstutdelning lämnas.
P. 16 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital i samband med en notering av bolaget.
P. 17 Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett optionsprogram till bolagets nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ska emitteras till marknadsmässiga villkor och uppgå till ett antal motsvarande högst tio procent av aktiekapitalet efter genomförd börsintroduktion. Villkoren för teckningsoptionerna ska beslutas i samband med fastställandet av villkoren för bolagets nyemission i samband med börsintroduktionen. Beslut om förslaget omfattas av den s.k. Lex Leo och förutsätter biträde av minst 90 procent av på stämman företrädda aktier.
P. 18 Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om höjning av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt att genomföra redaktionella ändringar till följd av ny lagstiftning.
Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.
Handlingar till stämman
Bolagets årsredovisning för 2020 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär kommer senast tre veckor före årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.
Stockholm i februari 2021
WICKET GAMING AB (publ)
Styrelsen